В Северной Осетии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в сфере кредитования

Ущерб от действий группы лиц составил более 2 миллионов 290 тысяч  рублей

В полицию обратился представитель банковского учреждения. Заявитель сообщил, что в их организацию с июня по октябрь 2017 года поступили заявки с необходимым пакетом документов для получения потребительских кредитов. Денежные средства якобы на покупку мебели перечислялись на расчетный счёт индивидуального предпринимателя г.Моздока. В дальнейшем заемщики не производили выплаты в банк для погашения кредитов. Общая сумма ущерба уже превысила 2 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Отдела МВД России по Моздокскому району задержали жительницу г.Моздока, 1977 года рождения, подозреваемую в совершении мошеннических действий в сфере кредитования, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Далее в ходе кропотливой работы следователи доказали причастность еще троих жительниц Моздокского района в возрасте от 24 до 35 лет, при непосредственном участии которых совершалось хищение денежных средств путем предоставления в банковскую организацию недостоверных сведений о трудовой деятельности и заработной плате заемщиков.  

В ходе следствия выяснилось, что женщины, пользуясь имеющейся у одной из них договоренностью о сотрудничестве с банковской организацией, подыскивали гражданских лиц чаще всего это были люди из асоциальных слоев населения) предлагали им заключить договора о предоставлении кредитов и обманным путем получали у них согласие на оформление фиктивных кредитных договоров. При этом о существовании сговора между группой лиц заемщики не знали. На данный момент известно и доказано, что кредит на суммы от 36 до 120 тысяч рублей и выше был одобрен и выдан более 30 заемщикам.

Таким образом подозреваемые в совершении мошеннических действий обналичивали через подставных заемщиков поступившие на расчетный счет денежные средства, присваивали их и тратили на собственные нужды.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты копии договоров на получение кредитов, печать индивидуального предпринимателя, копии паспортов заемщиков, доверенности, платежные поручения и другая документация. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленники представляли в банк документы с недостоверными сведениями о трудовой деятельности и зарплате заемщиков.

Следственным отделом Отдела МВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Судом в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще две находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

 
По теме
   Решением Северо-Осетинского УФАС России индивидуальный предприниматель М и ООО «Союз печать» признаны нарушившими требование части 13 статьи 28 Закона о рекламе.

26.02.2020
Пенсионеры переходят на «МИР» - Пенсионный фонд Пенсии и иные социальные выплаты до 1 июля 2020 года переходят на карты национальной платежной системы «МИР».

26.02.2020
 
За совершение кражи люков и металлических конструкций задержаны трое жителей с.Сухотское В Дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району поступил звонок из станицы Павлодольской.
МВД Республики Северная Осетия – Алания
26.02.2020
Признательные показания  в краже посуды и зубных протезов дала 46-летняя соседка потерпевшего Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Моздокскому району принял заявление от жителя г.Моздока, 1956 года рождения.
МВД Республики Северная Осетия – Алания
26.02.2020
Увольнение несовершеннолетнего работника осуществляется по общим основаниям, за исключением увольнения по результатам испытания, поскольку испытательный срок детям устанавливать запрещено в соответствии с ч. 4 ст.
Прокуратура
26.02.2020
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день Советская Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим на территории Польши, в котором погибло, по разным оценкам,
29.01.2020 Газета Вперед
Затеречное, Промышленное и Северо-Западное местные отделения Партии в рамках партийного проекта «Историческая память» организовали экскурсии для школьников на мемориальный комплекс «Барбашово поле» Детям рассказали о
Единая Россия
26.02.2020
Владикавказские инспекторы ГИБДД посетили праздничное мероприятие в «ШКОЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» - ГИБДД \n Юные художники, певцы, танцоры  и воспитанники актерских студий, обучающиеся во Владикавказской «ШКОЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», подготовили праздничный концерт посвященный Дню защитника Отечества.
ГИБДД
26.02.2020
21 февраля в 15 часов в кинотеатре «Дом кино» во Владикавказе состоится премьерный показ фильма «Баллада о солдате», дублированного на осетинском языке.
20.02.2020 Моздокский вестник
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 08.07.
18.02.2020 Моздокский вестник
22 февраля в столице Северной Осетии состоялся Всероссийский турнир по мас-рестлингу "Кубок Кавказа - 2020".
СОГПИ
26.02.2020
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания В Зале Единоборств Северо-Осетинского "Динамо" состоялось традиционное Открытое первенство по самбо среди юношей 2006-2007 гг.р., посвященное памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо Аветиса Киракосяна.
МВД Республики Северная Осетия – Алания
25.02.2020
image - Прокуратура Сегодня, в спортивном комплексе «Динамо» состоялся Межведомственный турнир по волейболу, организованный прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания в преддверии Дня защитника отечества.
Прокуратура
22.02.2020
Недавно в с. Комсомольском состоялся товарищеский турнир по волейболу, посвященный эстафете «Дорога памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
19.02.2020 Газета Вперед
Победителем первенства РСО-Алания по вольной борьбе среди юношей стал воспитанник Кировской ДЮСШ Аслан Шавлохов (в/к 48 кг).
14.02.2020 Газета Вперед
В Управлении подвели итоги работы за 2019 год - УФССП Сегодня состоялось заседание коллегии по итогам работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия-Алания за 2019 год и о задачах на 2020 год.
УФССП
26.02.2020