Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты регистрировали своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого, используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлен неправомерный перевод на сумму более 14 млн рублей.
В связи с тем, что после возбуждения уголовного дела один из подозреваемых от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. 10 апреля 2025 года его местонахождение было установлено полицейскими республиканского МВД, и он был доставлен к следователю СК. По ходатайству органа следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
15-Й РЕГИОН
