Во Владикавказе руководитель коммерческих организаций подозревается в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере

Во Владикавказе руководитель коммерческих организаций подозревается в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере
Фото: osetia.sledcom.ru

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 56-летнего жителя города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2015 по 2021 год подозреваемый, являясь руководителем Обществ с ограниченной ответственностью «Европа» и «Европа-ЛТД», зарегистрированных в городе Владикавказе, осуществляющих розничную торговлю мужской, женской и детской одежды, привлек подконтрольных ему 16 местных жителей, не осведомленных о его преступных намерениях, открыв на них рублевые и валютные банковские счета в дополнительном офисе регионального управления акционерного общества «Московский индустриальный банк». После этого он систематически совершал валютные операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами России, путем представления в АО «МинБанк» документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения о якобы приобретении указанными лицами одежды для собственного потребления, что не соответствовало действительности.

В указанный период времени подозреваемый совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на общую сумму свыше 232 млн рублей.

Своими действиями подозреваемый подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, путем неограниченного и неоднократного вывода за границу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам.

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 2 межрайонного оперативно-розыскного отдела Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого была пресечена. В ходе проведенных обысков в домовладениях подозреваемого и подконтрольных ему лиц, в арендованных помещениях и банке обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Владикавказа.
11:59 15.06.2022 Ossetia.News - Владикавказ
Во Владикавказе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города.
10:56 15.06.2022 E-Osetia.Ru - Владикавказ
Во Владикавказе руководитель коммерческих организаций подозревается в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере - Следственный комитет
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 56-летнего жителя города Владикавказа возбуждено уголовное дело.
10:14 15.06.2022 Следственный комитет - Владикавказ
Во Владикавказе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города.
13:25 14.06.2022 Region15.Ru - Владикавказ
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа.
12:03 14.06.2022 Следственный комитет - Владикавказ

Новости соседних регионов по теме:

В России не собираются вводить запрет на доллар, евро и другие иностранные валюты.
12:48 16.06.2022 Фонтанка - Санкт-Петербург
3 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку поступило заявление от 41-летней липчанки.
09:06 15.06.2022 УМВД Липецкой области - Липецк
3 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку поступило заявление от 41-летней липчанки.
09:04 15.06.2022 УМВД по Липецку - Липецк
Следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской  области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19:01 14.06.2022 СУ СК РФ - Нижний Новгород
Следователем следственного отдела по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
15:14 14.06.2022 Следственный комитет - Магас
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 39-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело
14:07 14.06.2022 Следственный комитет - Казань
Фото из материалов уголовного дела В ходе расследования уголовного дела Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области,
13:14 14.06.2022 Следственный комитет - Вологда
16 июня 2022 года с 10 часов до 11 часов 30 минут в помещении следственного отдела по городу Шуя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области по адресу: г. Шуя, ул.
12:10 14.06.2022 Шуйские Известия - Шуя
 
По теме
В условиях оптимизации сети подразделений кредитных организаций и банкоматов, жители небольших населенных пунктов испытывают трудности в получении финансовых услуг,
Есть несколько вариантов, как получить загранпаспорт. -                     Оформление загранпаспорта через МФЦ «Мои документы» — простой, понятный, всем доступный способ подачи документов на загранпаспорт.
Есть несколько вариантов, как получить загранпаспорт. -                     Оформление загранпаспорта через МФЦ «Мои документы» — простой, понятный, всем доступный способ подачи документов на загранпаспорт.
Есть несколько вариантов, как получить загранпаспорт. -                     Оформление загранпаспорта через МФЦ «Мои документы» — простой, понятный, всем доступный способ подачи документов на загранпаспорт.
В соответствии с нормативными правовыми актами МВД России на подразделения по контролю за оборотом наркотиков возложена обязанность по предоставлению государственных услуг и исполнению государственной функции по осуществ
JPG Файл - ОМВД Республики Северная осетия-алания Следователями ОМВД России по Правобережному району Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в отношении жителя г. Владикавказа,
ОМВД Республики Северная осетия-алания
Как сообщает «Северо-Кавказское управление гидрометеослужбы», в период с 14-16 часов и до конца суток 24 мая, в течение суток 25, 26, ночью и утром 27 мая местами на территории Осетии ожидаются сильные ливни с грозой,
Ossetia.News
Профилактические беседы – залог пожарной безопасности населения - ГУ МЧС В Кировском районе сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания проводятся подворовые обходы частных домовладений.
ГУ МЧС
На фестивале «Мелиховская весна» с аншлагом прошел спектакль театра из Владикавказа - Region15.Ru Труппа Академического русского театра представила пьесу «Леший» А.П. Чехова на сцене Серпуховского музыкально-драматического городского театра – одной из площадок Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
Region15.Ru