Во Владикавказе задержан председатель одной из финансовых организаций обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия – Алания продолжается расследование уголовного дела в отношении 51-летнего председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере – 3 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года обвиняемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялась за счет за счет вновь привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, при этом привлек денежные средства физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. На данный момент следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

26 июня 2019 года подозреваемый в целях сокрытия признаков банкротства изготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления Следственного комитета и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания совместным следственно-оперативным мероприятиям, обвиняемый был задержан, ему предъявлен обвинение в инкриминируемых преступлениях. В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оператинвыми сотрудниками проведены обыска по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов имеющих значение по уголоному делу.

В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того по уголоному делу проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

 
По теме
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия – Алания в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания» возбуждено шесть уголовных дел,

11.02.2020
В производстве отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственною комитета РФ по Приморскому краю находится уголовное дело,

28.01.2020
В производстве отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю находится уголовное дело,

28.01.2020
 
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания Его целью явилась активация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах,

16.02.2020
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания 16 февраля отмечает 80-летний юбилей генерал БАТАГОВ, который отдал работе в правоохранительных органах более 30 лет, пройдя путь от оперативника до заместителя министра внутренних дел Северной Осетии.
МВД Республики Северная Осетия – Алания
16.02.2020
С начала года государственными инспекторами по пожарному надзору обследовано 28 объектов различной формы собственности - ГУ МЧС Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и его территориальными подразделениями проведена определенная работа по предупреждению пожа
ГУ МЧС
16.02.2020
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – Алания Его целью явилась активация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах,
МВД Республики Северная Осетия – Алания
16.02.2020
Злоумышленник похитил денежные средства у своего знакомого во время застолья В Дежурную часть поступило сообщение о краже, совершенной из компьютерного клуба, расположенного на ул.
МВД Республики Северная Осетия – Алания
16.02.2020
Злоумышленник, отжав пластиковую входную дверь,  проник помещение и забрал всю выручку В дежурную часть Отдела МВД России по Алагирскому району поступило заявление местной жительницы, которая сообщила,
МВД Республики Северная Осетия – Алания
16.02.2020
13 февраля 2020 года примерно в 22 часа 30 минут в реанимационное отделение «Алагирской центральной районной больницы» доставлен 28-летний местный житель с огнестрельными ранениями грудной клетки,
Следственный комитет
14.02.2020
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день Советская Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим на территории Польши, в котором погибло, по разным оценкам,
29.01.2020 Газета Вперед
Отраслевая конференция "Объекты культуры, религии, музеи: охрана, безопасность, антитерроризм и цифровизация" - Министерство культуры 22 мая 2020 года в г. Москве на базе Центра международной торговли в рамках международного форума "Безопасность туризма - 2020" состоится отраслевая конференция "Объекты культуры, религии, музеи: охрана, безопасность,
Министерство культуры
14.02.2020
Десятки лет дома культуры, школы искусств функционировали в старых стенах, использовали устаревшие оборудование и национальные костюмы.
04.02.2020 Моздокский вестник
Змейская детская школа искусств в очередной раз доказала свое богатство молодыми талантами и уровень профессионализма педагогов.
20.01.2020 Газета Вперед
Победителем первенства РСО-Алания по вольной борьбе среди юношей стал воспитанник Кировской ДЮСШ Аслан Шавлохов (в/к 48 кг).
14.02.2020 Газета Вперед
Соревнования по теннису среди юношей под таким звучным лозунгом состоялись в Эльхотовском многопрофильном колледже имени Героя Социалистического Труда Д. Е. Накусова.
14.02.2020 Газета Вперед
13 февраля 2020 года примерно в 22 часа 30 минут в реанимационное отделение «Алагирской центральной районной больницы» доставлен 28-летний местный житель с огнестрельными ранениями грудной клетки,
Следственный комитет
14.02.2020